Su metodología consistía en mandar correos electrónicos en el que solicitaba dinero haciéndose pasar por Correo Argentino.
Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria arrestó en un domicilio del barrio de Mataderos (Comuna 9) a un hombre acusado de estafar personas a través de mails supuestamente provenientes de la empresa Correo Argentino, donde pedía dinero por falsos impuestos de envíos, y fotos de los documentos de las víctimas con las que abría cuentas bancarias a su nombre.
El operativo fue realizado en el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°1 y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Ramiro González y Horacio Azzolin respectivamente, y por orden del juez interinamente a cargo del Juzgado Federal N°6, Ariel Lijo.
La indagación comenzó en marzo del 2021, cuando la UFECI comenzó a recibir una serie de reportes de víctimas y presentaciones de Correo Argentino y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que daban cuenta de una maniobra fraudulenta, a través de correos electrónicos que simulaban provenir de la empresa de correspondencia para engañar a personas que habían efectuado compras en el exterior bajo el servicio “puerta a puerta”.
Los mensajes advertían a los usuarios que sus compras habían sido retenidas en una sucursal y que, para liberarlas, debía abonar dinero en concepto de “tasas aduaneras”.
En algunos casos, además, los damnificados fueron objeto de un ataque de “phishing” previo, a través del cual se obtuvieron sus datos personales, fotos y de sus documentos de identidad. Con esa información se crearon billeteras virtuales en Mercado Pago y otras plataformas, que luego se usaron para recibir el dinero obtenido de las estafas a los clientes del correo.
La investigación de la Unidad Especializada se centró en el origen del ataque, a partir de la información de los afectados, y en el seguimiento de la ruta del dinero. Así se detectó que los montos eran transferidos a cuentas puentes con las cuales se compraron criptomonedas. A través de ellas, los agentes llegaron a un sospechosos vinculado con el ataque.
El área de Fraud Intelligence de Mercado Libre colaboró con la investigación frente a los pedidos de información que le envió la Unidad, aportando datos de interés para el caso.
En junio de 2022, la UFECI formalizó la denuncia que recayó en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°1, encabezada por Ramiro González.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que las pruebas apuntaban al hombre ahora detenido “como posible organizador/ejecutor de todas las maniobras defraudatorias descritas”, sin descartar otros posibles involucrados.
Con ese panorama, los fiscales Ramiro González y Horacio Azzolín le solicitaron al juez Ariel Lijo una serie de medidas investigativas desarrolladas por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que culminaron en la individualización de cuatro personas que podrían haber participado en la maniobra.
Luego la justicia ordenó el allanamiento simultáneo de diversos domicilios ubicados en las ciudades de Buenos Aires, Godoy Cruz y Córdoba y dispuso la detención del principal involucrado, localizado en Mataderos.
Las requisas fueron realizadas por Oficiales de Investigaciones y Oficiales Especializados en Ciberdelitos y criptoactivos pertenecientes a la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria junto a personal de la fiscalía y la UFECI.
En los procedimientos, se incautaron diversos dispositivos informáticos, teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la investigación.