La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que operaba con cuevas cambiarias. Incautaron más de 180 millones en divisas.
Una banda que se dedicaba a operaciones cambiarias por sumas millonarias fue desbaratada por la Policía Federal Argentina (PFA) tras una serie de allanamientos en el barrio porteño de Liniers y en Pilar. Además de los montos incautados, cuatro personas fueron identificadas como presuntos integrantes de la estructura delictiva.
La causa comenzó con una pesquisa del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, a través del Departamento Delitos Fiscales.
Con tareas de inteligencia, campo y ciberpatrullaje, mapearon los movimientos de la organización y llegaron a un departamento en Liniers, punto neurálgico para transacciones rápidas, y a dos negocios en Pilar que servían de fachada para disimular el lavado de dinero.
Según la investigación, estos lugares operaban como “cuevas cambiarias”, donde se realizaban cambios de divisas extranjeras sin habilitación legal, giros y transferencias al exterior, operaciones con cheques y servicios relacionados con el turismo, entre otras maniobras irregulares.
En los allanamientos se secuestraron más de 180 millones de pesos, aproximadamente 115 mil dólares, 75.170 euros y 39.856 reales, además de equipos informáticos y documentación clave para la causa. Fueron identificados tres hombres y una mujer, presuntamente vinculados a la banda.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Rafael Caputo, con intervención de la Secretaría N° 13, encabezada por el Dr. Hernán Vicente, y con la anuencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, conducido por el Dr. Adrián González Charvay, junto a la Secretaría N° 3 del Dr. Máximo Castrillo.
También contaron con la colaboración del Banco Central de la República Argentina, que quedó a cargo de la custodia de los elementos secuestrados, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de las maniobras y la posible participación de otros implicados.